有限公司股东决定

出席会议股东：         。

列席会议新增股东：       、          、          。

根据《公司法》及公司章程，             有限公司股东于    年  月  日在（地点）作出如下决定：

    1.同意公司经营范围变更为：                。

    2.同意公司名称变更为：                。

    3.同意公司住所变更为：   （具体地址）  

    4.同意（原股东）退出公司，同意（新股东）加入公司，同意公司股东变更为：（全体股东）

5.同意（原股东）将占公司注册资本  %共  万元的出资转让给（新股东）。

6.同意公司注册资本变更为：    万元，股东出资情况变更为：          。（与章程出资条款一致）

7.同意免去XX担任的XX职务（列明由股东会任命的具体职务），选举（任命方式与章程一致）XX担任XX职务。

    8.…………。（其它需要决议的事项请逐项列明）

9.（以下情况二选一：）

同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。（适用制定章程修正案）

同意就上述变更事项重新制定章程，原章程作废。（适用制定新章程）

原股东（签署）：          新股东（签署）：

                                       年  月  日

注：

1. 本范本适用于一人有限公司。蓝色字体为说明事项，正式文件请删除。

2．股东签署要求：股东为自然人的，由其签名；股东为法人或其他组织的，由其法定代表人、负责人或有权签字人签字，并加盖公章。

3. 签名不能用私章或签字章代替；签名应使用黑色或蓝色墨水钢笔或签字笔签署；

4. 涉及代签文书的，需提交授权人委托他人签字的授权委托书，授权委托书应为原  

   件，且授权人应亲笔签字。

5. 为减少文件份数，本范本将股东变更前后的股东决定合并而写，如需要，可分开写。

6．要求用A4纸打印并提交原件。

                   有限公司

董事会决议

出席会议董事：         、         、           。

根据《公司法》及公司章程，             有限公司于    年  月  日在（地点）召开第   届董事会。本公司已于会议召开前依法将会议通知送达XX（全体董事）（公司章程有规定的依章程规定，章程未规定的，以《公司法》为准）。出席本次会议的董事共  人，占全公司董事100%，所作出决议经出席会议董事一致通过（全部表决权同意适用，如非全部表决权同意则需明确具体表决权）。决议事项如下：

1．同意选举       为公司新任董事长、法定代表人，同意免去原公司董事长、法定代表人     的职务。

2．…………。（其它需要决议的事项请逐项列明）

出席会议董事签名：

                               年   月   日

注：

1. 蓝色字体为说明事项，正式文件请删除。

2. 董事会作出决议，本公司章程无特殊规定的，一般经全体董事的过半数通过。

3. 签名不能用私章或签字章代替；签名应使用黑色或蓝色墨水钢笔或签字笔签署；

4. 涉及代签文书的，需提交授权人委托他人签字的授权委托书，授权委托书应为原  

   件，且授权人应亲笔签字。

5. 要求用A4纸打印并提交原件。